Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»<BR>20.11.2023 14:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10 этаж 4, пом. I, ком. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746600539</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705522866</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82031-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.11.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.11.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.	О рассмотрении отчета по фактически проведенным Службой внутреннего аудита и рисков проверкам за 2022 г.</P>
<P>2.	Об исключении из плана работ СВАиР Общества на 2022 г. аудиторских проверок «Аудит деятельности АО "ТСЗ «Титран Экспресс» и «Аудит эффективности закрытой формы закупок, эффективности процесса проверки экономической обоснованности закупочных решений.</P>
<P>3.	О признании плана работ СВАиР Общества на 2022 год выполненным на 100%.</P>
<P>4.	О признании работы СВАиР Общества соответствующей ожиданиям (оценка – А) в соответствии с картой КПЭ руководителя СВАиР.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Представитель по доверенности, Директор Правовой дирекции (Доверенность № ОВК-205-45 от 16.12.2022)</P>
<P>Егупова Зинаида Владимировна</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.11.2023г.</P>